西班牙：加密货币诈骗团伙被捣毁 – 洗钱 4.6 亿欧元

欧洲刑警组织宣布，西班牙捣毁了一个复杂的加密货币投资诈骗团伙，该团伙涉嫌从全球 5,000 多名受害者手中洗钱 4.6 亿欧元（5.4 亿美元）。

根据欧洲刑警组织的说法，此次行动由西班牙当局协调，法国、爱沙尼亚和美国的警察部队提供了协助。作为协调调查的一部分，共逮捕了 五人：三人位于加那利群岛，两人位于马德里。

据称，该团伙利用全球数十名同伙通过现金取款、银行转账和加密货币转账来筹集资金。调查人员怀疑，犯罪者在香港建立了一个复杂的公司和银行网络。

欧洲刑警组织强调，调查仍在进行中。