Испания: Раскрыта сеть мошенников с криптовалютой – отмыто 460 млн евро

В Испании раскрыта сложная сеть мошенников, занимавшихся инвестициями в криптовалюту, которая, как утверждается, отмыла 460 миллионов евро (540 миллионов долларов) более чем у 5000 жертв по всему миру, сообщила Европол.

По данным Европола, операция координировалась испанскими властями при содействии полиции Франции, Эстонии и США. В рамках скоординированного расследования были арестованы в общей сложности пять человек: трое на Канарских островах и двое в Мадриде.

Предположительно, сеть использовала десятки сообщников по всему миру для сбора средств посредством снятия наличных, банковских переводов и переводов криптовалюты. Следователи подозревают, что преступники создали сложную корпоративную и банковскую сеть, базирующуюся в Гонконге.

Европол подчеркнул, что расследование продолжается.