Раскрыта сеть фиктивных компаний: мошенничество против государственного сектора и EFKA

Раскрыта сеть, которая обманывала государственный сектор и EFKA (Единый фонд социального страхования) через фиктивные компании. Мошенничество было обнаружено после жалобы на несуществующий магазин сувлаки в Коропи.

По данным Protothema.gr, преступная организация действовала как минимум последние восемь лет, создав сеть из 226 компаний. Среди причастных - предприниматели, модели и бывшие участники реалити-шоу.

Процесс включал открытие и закрытие предприятий с новыми налоговыми идентификационными номерами и использование подставных лиц в качестве управляющих. Поддельные счета-фактуры использовались для завышения расходов и уклонения от уплаты налогов и взносов.

Считается, что три бухгалтера дергали за ниточки, а члены организации заработали более пяти миллионов евро, в то время как ущерб, нанесенный EFKA и государственному сектору, оценивается в 33 миллиона евро.

В разговорах, записанных полицией, причастные выражали обеспокоенность предстоящими проверками. Один бухгалтер приказал перевести деньги и часы в сейф.

22 арестованным предъявлены обвинения в тяжких преступлениях, включая создание преступной организации и мошенничество на сумму более 120 000 евро.