Кипр: Бизнесвумен, заключенный и отношения в центре расследования

В окружной суд Никосии было передано дело о финансовых преступлениях, в котором фигурируют 37-летняя деловая женщина, осужденный преступник и родственники.

37-летняя деловая женщина и 40-летний мужчина добровольно явились в суд 27 июня. Согласно полицейскому расследованию, осужденный состоял в отношениях с деловой женщиной, через которую переправлялись деньги.

В ходе обысков было обнаружено:

В резиденции 37-летней женщины: более 53 тысяч евро и три мобильных телефона.
В доме ее брата: 83 тысячи евро.
В резиденции 40-летнего мужчины: 22 тысячи евро и квитанция о посещении заключенного.
В семейном бизнесе: 33 тысячи евро.

Предположительно, 40-летний мужчина выступал в качестве «коллектора» для осужденного, сумма которого за последние шесть месяцев достигла 1 миллиона евро.

Осужденный, 37-летняя деловая женщина и 40-летний мужчина были помещены под 8-дневное задержание, а члены семьи 37-летней женщины - под 6-дневное задержание.