Преступная сеть в Никосии: Расследование банковских счетов

Власти сосредоточили внимание на банковских счетах лиц, арестованных в связи с предполагаемой преступной сетью в Никосии, в которой участвует 37-летняя предпринимательница и осужденный преступник. Расследование направлено на отслеживание пути 300 000 евро, которые были обнаружены.

По данным полиции, осужденный преступник считается «вдохновителем» сети, дающим указания из Центральной тюрьмы. Предполагается, что сеть причастна к торговле наркотиками, предоставлению защиты и незаконным азартным играм.

Арестованные, в том числе 37-летняя женщина, осужденный преступник, ее родители и брат, а также 40-летний мужчина, остаются под стражей. Предполагается, что сеть приносила 50 000 евро в неделю, а прибыль за полгода составила 1 миллион евро.

Расследуемые преступления включают сговор, коррупцию, незаконное владение имуществом и отмывание денег от незаконной деятельности, начиная с 01.01.2025.