ספרד: רשת הונאת קריפטו פורקה – 460 מיליון אירו הולבנו

רשת מורכבת של הונאת השקעות בקריפטו, שלפי הדיווחים הלבינה 460 מיליון אירו (540 מיליון דולר) מלמעלה מ-5,000 קורבנות ברחבי העולם, פורקה בספרד, כך הודיעה יורופול.

לדברי יורופול, המבצע תואם על ידי הרשויות הספרדיות, בסיוע כוחות משטרה מצרפת, אסטוניה וארצות הברית. בסך הכל נעצרו חמישה אנשים כחלק מהחקירות המתואמות: שלושה באיים הקנריים ושניים במדריד.

על פי החשד, הרשת השתמשה בעשרות שותפים ברחבי העולם כדי לגייס כספים באמצעות משיכות מזומנים, העברות בנקאיות והעברות קריפטו. החוקרים חושדים שהעבריינים הקימו רשת תאגידית ובנקאית מורכבת שבסיסה בהונג קונג.

יורופול הדגישה כי החקירות עדיין נמשכות.