מבקר המדינה מוצא ליקויים בחקירת מחלקת המס לגבי מכירת נכס של איש עסקים

מבקר המדינה ביקר את מחלקת המס על חקירתה הלקויה בנוגע למכירת נכס השייך לאיש עסקים ידוע בתקופה שבין 2015 ל-2017. על פי הדו"ח, היו סימני אזהרה המצביעים על אי ציות אפשרי לחוק, אך מחלקת המס לא בדקה כראוי את העסקאות הרלוונטיות.

הדו"ח מזכיר תיקון חריג של הסכמי מכירת נכסים עם מחיר מופחת משמעותית, אי הכללת זכויות שימוש בסימני מסחר של צד שלישי במחיר המכירה וניפוח מלאכותי אפשרי של עלויות בניית הנכס.

יתר על כן, מבקר המדינה רשם הנפקה ופדיון מניות במחירים חריגים, עסקאות משמעותיות בין צדדים קשורים, פטור ממס רווחי הון, יישום שיעורי ריבית בלתי מידתיים על יתרות חובה, הגדלת ירידת ערך של חובות אבודים ועיכובים בבדיקה והטלת מיסים.

מבקר המדינה מציין כי הנכס הגיע בסופו של דבר לבעלות המשפחה המיידית של הבעלים המקורי באמצעות מחזור של פעולות ועסקאות. כמו כן, זוהו כספים בסך כ-62 מיליון אירו שגויסו באמצעות תוכנית ההשקעות של קפריסין.

מבקר המדינה ממליץ כי מחלקת המס תמשיך בחקירת מס של כל החברות הקשורות לקבוצה הספציפית, ובמידת הצורך, תודיע ל-ΜΟΚΑΣ.