España: Desmantelada red de fraude con criptomonedas – Lavado de 460 millones de euros

Una compleja red de fraude de inversión en criptomonedas, que supuestamente lavó 460 millones de euros (540 millones de dólares) de más de 5.000 víctimas en todo el mundo, ha sido desmantelada en España, según anunció Europol.

Según Europol, la operación fue coordinada por las autoridades españolas, con la asistencia de las fuerzas policiales de Francia, Estonia y Estados Unidos. Un total de cinco personas fueron arrestadas como parte de las investigaciones coordinadas: tres en las Islas Canarias y dos en Madrid.

La red supuestamente utilizó docenas de asociados en todo el mundo para recaudar fondos a través de retiros de efectivo, transferencias bancarias y transferencias de criptomonedas. Los investigadores sospechan que los autores habían establecido una compleja red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong.

Europol enfatizó que las investigaciones aún están en curso.