Estafa en OPKEPE: Millones blanqueados a través de casas de apuestas y compras de lujo

Una red que operaba dentro de OPKEPE (Autoridad Helénica de Pago de la Política Agrícola Común) supuestamente blanqueó millones de euros a través de casas de apuestas y compras de lujo, como Fendi y Gucci. Según el expediente del caso, los miembros de la red recaudaron dinero ilegalmente a través de declaraciones falsas.

El presunto líder de la organización identificó y declaró tierras de cultivo y pastos elegibles que no habían sido declarados. Se depositaron y retiraron grandes sumas de dinero de sus cuentas. Durante el período investigado, se acreditaron 3.495.887,65 € de casas de apuestas y se debitaron 3.117.153,76 € a las mismas.

Además, se realizaron 203 depósitos en efectivo en cajeros automáticos, por un total de 229.930 €, y 408 depósitos en efectivo en cajeros automáticos, por un total de 878.360 €. El dinero se utilizó para viajes (EE. UU., Estambul, Dubái), alojamiento en complejos turísticos de lujo (Sani Resort – Halkidiki) y compras de productos de marca.

Un empleado de 36 años de un Centro de Atención al Ciudadano (KYD) y un contador de 54 años también participaron en el núcleo de la organización. El empleado de KYD procesó y presentó EAE (Solicitudes Únicas) para miembros de la organización, mientras que el contador transfirió fondos a falsos propietarios de propiedades.

Además, 11 personas aparecen como propietarios y arrendadores de propiedades declaradas falsamente, mientras que 26 personas presentaron EAE con información falsa para cobrar ilegalmente ayudas financieras.