Auditor General encuentra fallas en la investigación del Departamento de Impuestos sobre la venta de propiedades de un empresario
El Auditor General ha criticado al Departamento de Impuestos por su investigación inadecuada sobre la venta de una propiedad perteneciente a un conocido empresario durante el período de 2015-2017. Según el informe, hubo señales de advertencia que indicaban un posible incumplimiento de la ley, pero el Departamento de Impuestos no examinó adecuadamente las transacciones relevantes.
El informe menciona una revisión inusual de los acuerdos de venta de propiedades con un precio significativamente reducido, la no inclusión de los derechos de uso de la marca registrada de terceros en el precio de venta y una posible inflación artificial de los costos de construcción de la propiedad.
Además, el Auditor General registró la emisión y el rescate de acciones a precios inusuales, transacciones significativas entre partes relacionadas, exención del impuesto sobre las ganancias de capital, aplicación de tasas de interés desproporcionadas en los saldos deudores, mayor deterioro de las deudas incobrables y retrasos en el examen y la imposición de impuestos.
El Auditor General señala que la propiedad terminó siendo propiedad de la familia inmediata del propietario original a través de un ciclo de acciones y transacciones. Además, se identificaron fondos de aproximadamente 62 millones de euros que se recaudaron a través del Programa de Inversión de Chipre.
El Auditor General recomienda que el Departamento de Impuestos proceda con una investigación fiscal de todas las empresas relacionadas del grupo específico y, si se considera necesario, informe a ΜΟΚΑΣ.