Chipre: Empresaria, convicto y relación en el centro de la investigación
Un caso relacionado con delitos financieros, con una empresaria de 37 años, un delincuente convicto y familiares involucrados, fue presentado ante el Tribunal de Distrito de Nicosia.
La empresaria de 37 años y un hombre de 40 años comparecieron voluntariamente ante el tribunal el 27/06. Según la investigación policial, el convicto mantenía una relación con la empresaria, a través de la cual se canalizaba dinero.
Las búsquedas revelaron:
- En la residencia de la mujer de 37 años: más de 53 mil euros y tres teléfonos móviles.
- En la casa de su hermano: 83 mil euros.
- En la residencia del hombre de 40 años: 22 mil euros y un resguardo de visita a un convicto.
- En la empresa familiar: 33 mil euros.
El hombre de 40 años supuestamente actuó como un "cobrador" para el convicto, con la cantidad que alcanza 1 millón de euros en los últimos seis meses.
El convicto, la empresaria de 37 años y el hombre de 40 años fueron puestos bajo detención de 8 días, mientras que los familiares de la mujer de 37 años fueron puestos bajo detención de 6 días.