AMLA: Ενεργοποίηση το 2027 και επιπτώσεις για Κύπρο

Η πλήρης ενεργοποίηση της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA) το 2027 δημιουργεί νέα δεδομένα και για την Κύπρο.

Ο εισηγητής του κανονισμού, ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής Emil Radev, ανέφερε ότι υπάρχουν «κενά» μεταξύ κρατών-μελών, με την Κύπρο να κατονομάζεται ως παράδειγμα άνισης εφαρμογής των κανόνων.

Με έδρα τη Φρανκφούρτη, η AMLA θα εποπτεύει άμεσα 40 μεγάλες οντότητες και θα ενισχύσει τον έλεγχο σε όλη την ΕΕ.