Ring falscher Firmen aufgedeckt: Betrug gegen den öffentlichen Sektor und EFKA

Ein Ring, der den öffentlichen Sektor und EFKA (Einheitlicher Sozialversicherungsfonds) durch falsche Firmen betrogen hat, wurde zerschlagen. Der Betrug wurde aufgedeckt, nachdem eine Beschwerde über einen nicht existierenden Souvlaki-Laden in Koropi eingegangen war.

Laut Protothema.gr war die kriminelle Organisation mindestens die letzten acht Jahre aktiv und hat ein Netzwerk von 226 Unternehmen aufgebaut. Zu den Beteiligten gehören Unternehmer, Models und ehemalige Reality-Show-Teilnehmer.

Der Prozess umfasste die Eröffnung und Schließung von Unternehmen mit neuen Steueridentifikationsnummern und die Verwendung von Strohmännern als Manager. Gefälschte Rechnungen wurden verwendet, um Ausgaben aufzublähen und Steuern und Beiträge zu vermeiden.

Es wird vermutet, dass drei Buchhalter die Fäden gezogen haben, wobei Mitglieder der Organisation über fünf Millionen Euro verdienten, während der Schaden für EFKA und den öffentlichen Sektor auf 33 Millionen Euro geschätzt wird.

In von der Polizei aufgezeichneten Gesprächen äußerten die Beteiligten Besorgnis über bevorstehende Audits. Ein Buchhalter ordnete an, Geld und Uhren in ein Schließfach zu transferieren.

Die 22 festgenommenen Personen wurden wegen schwerer Verbrechen angeklagt, darunter die Bildung einer kriminellen Vereinigung und Betrug in Höhe von mehr als 120.000 Euro.