AMLA-Aktivierung 2027: Auswirkungen auf Zypern

Die vollständige Aktivierung der neuen Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) im Jahr 2027 bringt neue Daten auch für Zypern.

Der Berichterstatter der Verordnung, der bulgarische Europaabgeordnete Emil Radev, wies darauf hin, dass es zwischen den Mitgliedstaaten 'Lücken' gibt, wobei Zypern als Beispiel für eine ungleiche Anwendung der Regeln genannt wurde.

Mit Sitz in Frankfurt wird die AMLA direkt 40 große Unternehmen beaufsichtigen und die Kontrolle in der gesamten EU stärken.