Zypern: Bankkonten von Unternehmerin unter Untersuchung

Die Behörden in Zypern führen Ermittlungen in einem Fall durch, in dem eine bekannte Unternehmerin, ihre Eltern und ihr Bruder, ein verurteilter Verbrecher und ein 40-jähriger Mann beteiligt sind. Es wurden Anordnungen zur Offenlegung von Bank- und Telekommunikationsdaten sowie zum Zugriff auf aufgezeichnete Inhalte erlassen.

Die Untersuchung umfasst die Prüfung der Herkunft und des Wertes eines Gemäldes, das im Wohnsitz der Eltern der 37-jährigen Unternehmerin gefunden wurde, sowie der Quelle großer Geldsummen, die an verschiedenen Orten der Verdächtigen entdeckt wurden. Auch der mögliche Kontakt zwischen dem 40-jährigen, der als 'Geldeintreiber' gilt, und der Unternehmerin und ihrer Familie wird untersucht.

Es wird erwartet, dass die Verdächtigen erneut vernommen werden und etwa 50 Aussagen aus ihrem familiären, beruflichen und sozialen Umfeld entnommen werden. Der Fall betrifft ein ausgedehntes Netzwerk von Drogenhandel, Schutzgelderpressung und illegalem Glücksspiel, wobei der verurteilte Verbrecher als 'Drahtzieher' gilt.

Zu den untersuchten Straftaten gehören Verschwörung, Verstöße gegen Korruptions- und Geldwäschegesetze sowie illegaler Besitz von Eigentum, die zwischen dem 1.1.2025 und dem 26.6.2025 begangen wurden.