Nikosia: Ermittlungen zu Bankkonten im Zusammenhang mit krimineller Vereinigung

Die Behörden konzentrieren sich auf die Bankkonten derjenigen, die im Zusammenhang mit der mutmaßlichen kriminellen Vereinigung in Nikosia festgenommen wurden, an der eine 37-jährige Geschäftsfrau und ein verurteilter Verbrecher beteiligt sind. Die Ermittlungen zielen darauf ab, den Weg der gefundenen 300.000 € zu verfolgen.

Laut Polizei wird der verurteilte Verbrecher als der „Drahtzieher“ der Vereinigung angesehen, der Anweisungen aus dem Zentralgefängnis gibt. Die Vereinigung soll in Drogenhandel, die Gewährung von Schutz und illegales Glücksspiel verwickelt sein.

Die Festgenommenen, darunter die 37-jährige Frau, der verurteilte Verbrecher, ihre Eltern und ihr Bruder sowie ein 40-jähriger Mann, befinden sich weiterhin in Haft. Die Vereinigung soll 50.000 € pro Woche erwirtschaftet haben, mit einem Gewinn von 1 Million Euro in einem halben Jahr.

Zu den untersuchten Straftaten gehören Verschwörung, Korruption, illegaler Besitz von Eigentum und Geldwäsche aus illegalen Aktivitäten ab dem 01.01.2025.