Betrugsring bei EFKA aufgedeckt: Über 2,1 Millionen Euro Schaden

Eine kriminelle Organisation, die durch Bekleidungsunternehmen Betrug gegen EFKA (Einheitlicher Sozialversicherungsfonds) begangen hat, wurde von der Unterabteilung zur Verfolgung von Finanzkriminalität zerschlagen. Der Betrug verursachte dem Staat einen Schaden von über 2,1 Millionen Euro.

Im Rahmen einer Polizeiaktion am 14. Oktober 2025 wurden sechs Mitglieder der Organisation im Alter von 36 bis 55 Jahren festgenommen. Laut Polizei hatten die Festgenommenen seit mindestens 2014 ein Netzwerk von neun Bekleidungsherstellungsunternehmen aufgebaut.

Die Mitglieder der Organisation sollen „Strohmänner“ benutzt haben, um falsche Erklärungen zur Versicherung von Arbeitnehmern abzugeben und so die Zahlung von Steuern und Beiträgen zu vermeiden. Ein 55-jähriger Buchhalter soll den Ring technisch unterstützt haben. Die illegalen Gewinne wurden durch Immobilienkäufe und Geldtransfers ins Ausland „gewaschen“.

Bei den Durchsuchungen wurden Dokumente, Bargeld (15.655 Euro), Bankschecks (19.800 Euro), Goldmünzen (37 Stück), ein gefälschter Reisepass, Mobiltelefone (12 Stück) und Autos (5 Stück) beschlagnahmt. Vier Immobilien und Bankkonten der Rädelsführer wurden eingefroren.