Geldwäsche über Wettanbieter: Ermittlungen gegen 200 Personen

Die Anti-Geldwäsche-Behörde ermittelt gegen etwa 200 Personen, darunter Ministeriumsdirektoren, wegen Geldwäsche über Wettanbieter. Berichten zufolge erreicht der identifizierte Gesamtbetrag eine Million Euro.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Wäsche über zehn systemische Glücksspielunternehmen erfolgte, die Geschäfte wie Gemischtwarenläden und Minimärkte als Agenten-Inkassounternehmen einsetzten. Die Spieler zahlten Bargeld unbestimmter Herkunft auf Spielkonten ein, die dann auf persönliche Bankkonten überwiesen wurden.

Die Behörde hat den „Ausschuss für Glücksspielaufsicht und -kontrolle“ über diese Praxis informiert.