Spanien: Krypto-Betrugsring zerschlagen – 460 Millionen Euro gewaschen

In Spanien wurde ein komplexer Krypto-Betrugsring zerschlagen, der vermutlich über 460 Millionen Euro gewaschen hat. Laut Europol unterstützten Polizeidienste aus Frankreich, Estland und den Vereinigten Staaten die Operation.

Insgesamt wurden fünf Personen verhaftet: drei auf den Kanarischen Inseln und zwei in Madrid. Der Ring nutzte ein internationales Netzwerk von Mitarbeitern, um Gelder auf verschiedene Weise zu sammeln, darunter Bargeldabhebungen, Banküberweisungen und Überweisungen in Kryptowährungen.

Die Ermittler vermuten, dass die Täter ein komplexes Unternehmens- und Bankennetzwerk mit Sitz in Hongkong aufgebaut haben, das Zahlungssysteme und Konten auf verschiedenen Handelsplattformen nutzte, um die illegalen Gelder zu verwalten. Die Ermittlungen dauern an.